2022 年 3 月，故事 100集装箱腰果发往意大利 已成为越南出口领域的一大骗局。随着原有35张票据失去控制权，5家越南企业几乎面临“损失”价值1620亿越南盾的货物的风险。从这个故事中学到的部分教训是始终获得控制权 提单原件 和 原始文件.
原始票据丢失 - 导致企业失去腰果集装箱的控制
截至2022年3月，5家越南企业通过经纪人签署合同 出口100个集装箱至意大利。其中，74个集装箱以付款交单（托收）方式出口。 26个集装箱发现异常迹象后立即停止出口。
根据D/P单据的付款和接收形式，越南企业在完成出口手续后，将正本提单和一套正本单据发送至越南银行。接下来，越南银行将把所有这些文件转交给欧洲银行。最后，买方向欧洲银行付款，收到正本提单和其他必要的原始文件。一旦有了正本提单，采购方就可以到港口提货。同时，欧洲银行将向越南银行付款。
但当欧洲银行（特别是土耳其银行）收到文件时，他们告诉他们买家不是他们的客户。原始文件被送回越南。然而，在将原始单据从土耳其银行运回越南银行的过程中发生了事件。 35套原始文件“丢失”。这意味着越南腰果出口企业面临失去对价值1620亿越南盾的35个腰果集装箱的控制权的风险。
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正本提单在出口货物中的作用
对于可出口的货物，每批货物都需要原始文件。一套原始文件将有 5 类强制性文件：
- 销售合同。
- 商业发票。
- 装箱单
- 提单（正本提单）
- 海关申报。
特别是，正本提单是确认货物已装上车辆的文件 shipping unit。原始提单是一种文件，可作为证明其上记录的货物所有权的基础。这意味着，持有原始提单的一方可以在港口提货或更改该批货物的船期。
那么如果原始单据丢失，企业出口的货物会不会丢失呢？
在100个集装箱的腰果案件中，当发现35套原始单据丢失时，越南银行迅速联系了DHL快递部门。越南银行根据土耳其银行提供的提单号（AWB）检查后发现，该提单不属于他们。在这个故事中，出现了侵吞财产诈骗的成分。因为，拥有正本单据和正本提单的一方将有权在港口控制和提货。而根据DHL快递单位提供的信息，腰果出口企业或越南银行（原始单据发送方）并不是收到这套单据的人。
但幸运的是，在国家和有关部委的支持下，5家越南企业没有陷入损失100集装箱腰果的境地，具体来说：
- 当欺诈行为被发现后，26个集装箱被停止运送并滞留在越南港口。
- 从 DHL 收回 39 套原始文件，然后将其交给土耳其银行。
- 成功提起诉讼，收回丢失原单的 35 箱腰果。
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100集装箱腰果出口意大利案被认为是越南出口行业大规模欺诈迹象的案例。因此，有关部门迅速、及时地给出了指导并解决了问题。在类似的少量货物情况下，丢失正本提单的企业完全可能陷入丢失全部出口货物的风险。当原始单据丢失时，商家需要通过诉讼来证明自己是货件的所有者或者买家与货件无关等，此外，时间成本也是不可避免的。
通常，以100个集装箱的腰果出口到意大利为例，越南企业必须支付价值150%的押金才能释放部分价值。 集装箱 货物。此外，其他相关费用如：诉讼费用、聘请律师费用等。
正本提单是每批出口货物的重要原始单据。通过100个集装箱腰果出口意大利的案例，越南企业需要牢记需要运输正本提单和相关原始单据。企业需要主动检查声誉并与买方协商条款，而不是让经纪服务协商合同。